Unit investigasi kriminal dari Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat telah mendaftarkan 4 kasus terkait kripto di antara sepuluh besar “investigasi paling besar dan terkenal” pada tahun 2023.
Berdasarkan pengumuman pada 11 Desember, unit IRS melaporkan bahwa ada empat kasus signifikan pada tahun 2023. Kasus-kasus tersebut melibatkan penyitaan mata uang kripto, praktik penipuan, pencucian uang, dan skema lainnya.
Kasus Pendiri OneCoin
Investigasi paling terkenal ketiga dalam satu tahun terakhir adalah salah satu pendiri OneCoin, Karl Sebastian Greenwood. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada bulan September karena perannya dalam memasarkan dan menjual aset kripto palsu.
Kasus Ian Freeman
Kasus lainnya termasuk Ian Freeman, seorang penduduk New Hampshire yang dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Ia terbukti bersalah karena mengoperasikan skema pencucian uang menggunakan Bitcoin dan gagal membayar pajak dari tahun 2016 hingga 2019.
Badan pemerintah juga terlibat dalam investigasi terhadap pendiri Oyster Protocol, Amir Elmaani, yang dikenal sebagai “Bruno Block,” atas penggelapan pajak yang terkait dengan pencetakan dan penjualan token Pearl.
Kasus James Zhong
Salah satu kasus kriminal lama yang masuk dalam daftar IRS adalah kasus James Zhong. Ia didakwa mencuri BTC dari marketplace Silk Road pada tahun 2012. Zhong berhasil menyembunyikan perannya dalam kejahatan tersebut selama kurang lebih sepuluh tahun.
Namun, pihak berwenang kemudian menggerebek rumahnya pada November 2021. Saat itu, ditemukan kripto senilai lebih dari $3 miliar di brankas dan komputer yang disembunyikan di dalam kaleng popcorn.
Dalam laporan tahunannya yang dirilis pada 4 Desember, unit investigasi kriminal IRS mengatakan telah memulai lebih dari 2.676 kasus pada tahun fiskal 2023. Sebanyak lebih dari $37 miliar terkait dengan pajak dan kejahatan keuangan. Departemen pemerintah telah menyita lebih dari $10 miliar mata uang kripto sejak tahun 2015.
Baca Juga: KyberSwap Tawarkan Hadiah 10% Pada Hacker Jika Kembalikan Hasil Curiannya