Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengajukan gugatan terhadap Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao (CZ), di District Court for the District of Columbia pada tanggal 5 Juni.
Regulator AS mengajukan 13 tuntutan terhadap Binance. Mulai dari penawaran dan penjualan token BNB dan Binance USD (BUSD) yang tidak terdaftar, produk Simple Earn dan BNB Vault, serta program staking-nya.
Gagal Mendaftarkan Platform
SEC menuduh bahwa Binance gagal mendaftarkan platform Binance.com sebagai bursa atau agen kliring broker-dealer. Binance dan BAM Trading (badan hukum Binance.US) diklaim gagal mendaftarkan Binance.US sebagai bursa, pialang, dan lembaga kliring. CZ digugat sebagai “orang yang mengendalikan”.
Isi Gugatan:
“Tergugat telah memperkaya diri mereka sendiri dengan miliaran dolar AS sambil menempatkan aset investor pada risiko yang signifikan. […] Tergugat telah terlibat dalam berbagai penawaran dan penjualan sekuritas aset kripto dan skema investasi lainnya yang tidak terdaftar.”
Ia melanjutkan, “Tergugat BAM Trading dan BAM Management menipu investor ekuitas, ritel, dan institusional tentang pengawasan dan kontrol yang diklaim atas perdagangan manipulatif di Platform Binance.US, yang pada kenyataannya hampir tidak ada.”
Gagal Membatasi Investor dan Wash Trading
Binance juga diklaim gagal membatasi investor AS untuk menggunakan Binance.com. Sementara itu, Binance.US dianggap terlibat dalam wash trading melalui ‘market making’ utama Sigma Chain, yang dimiliki oleh CZ.
Selain itu, gugatan tersebut mengklaim bahwa dana dari Binance dan Binance.US digabungkan dalam sebuah akun yang dikontrol oleh Merit Peak Limited yang terkait dengan CZ. Tuduhan ini sama dengan keluhan yang diajukan oleh Commodity Futures Trading Commission pada tanggal 27 Maret. CZ membantah tuduhan tersebut dalam sebuah posting blog.
Baca Juga: Binance Akan Hapus Privacy Token di Spanyol, Perancis, Polandia, dan Italia
Tuntutan SEC
SEC menuntut perintah permanen pada Binance dan CZ untuk tidak melakukan aktivitas lebih lanjut. Selain itu, regulator juga meminta pencabutan keuntungan yang diperoleh Binance secara tidak sah dengan bunga dan hukuman finansial.
Gugatan tersebut mengklaim bahwa token yang diperdagangkan di bursa Binance adalah sekuritas. Token-token tersebut adalah BNB, BUSD, Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Cosmos, The Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity, dan COTI.
Tanggapan Binance dan Binance.US
Binance dan Binance.US menanggapi gugatan tersebut secara terpisah. Binance.US menyatakan dalam sebuah tweet bahwa klaim SEC adalah “contoh terbaru dari regulasi dengan penegakan hukum.” Tuntutan tersebut “tidak berdasar dan kami berniat untuk membela diri,” lanjutnya.
Posting blog di Binance.com:
“Sejak awal, kami telah secara aktif bekerja sama dengan investigasi SEC dan telah bekerja keras untuk menjawab pertanyaan mereka dan mengatasi kekhawatiran mereka. […] Meskipun kami menanggapi tuduhan SEC dengan serius, tuduhan tersebut tidak boleh menjadi subjek tindakan penegakan SEC, apalagi dalam keadaan darurat.”
“Tuduhan bahwa aset pengguna di platform Binance.US berisiko adalah salah,” tambah Binance.com. Tindakan SEC tampaknya dilakukan dengan terburu-buru untuk mengklaim yurisdiksi dari regulator lain dan investor yang bukan prioritas SEC.”
Baca Juga: Binance Berencana Izinkan Trader Untuk Simpan Jaminan Trading di Bank
