Setelah 4 minggu tidak aktif, 30 cryptocurrency wallets yang terkait dengan Alameda Research tiba-tiba aktif pada 28 Desember. Wallet tersebut menukar dan menggabungkan lebih dari $1,7 juta aset kripto melalui berbagai layanan crypto-mixing.
Kripto mixer umumnya digunakan oleh pengeksploitasi pasar dan pelaku tindak kejahatan untuk menghilangkan jalur transaksi. Oleh karena itu, dana mereka tidak dapat dilacak ke sumber aslinya.
Pergerakan dana secara tiba-tiba dari wallet Alameda hanya beberapa hari setelah Sam Bankman Fried bebas. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan di seluruh komunitas kripto.
Berdasarkan data dari grup forensik kripto Arkham, token dari wallet Alameda pertama kali dikirim ke alamat 0x738 dan 0x64e. Wallet 0x64e ini kemudian membagi ETH dan mengirimkannya ke wallet yang lebih kecil, sekitar $200.000 dan $50.000. Setelah itu, dikirim ke layanan seperti Fixedfloat dan ChangeNOW.
Dalam blognya, ChangeNow mengungkapkan bahwa menentang segala jenis “tindakan penipuan”, termasuk kasus wallet Alameda.
“Saat ini, tim ChangeNow bekerja sama dengan penyelidik untuk mendeteksi aliran dana ilegal dan mengawasi jejak aliran dana yang mencurigakan,” jelasnya.
Sementara itu, penukaran stablecoin menggunakan wallet lain. Caranya, aset ditukar menjadi USDT terlebih dahulu kemudian dikirim ke Fixedfloat. Sebanyak 800.000 USDT ditukar menggunakan mixer, sementara 400.000 USDT melalui metode lain. Tambahan stablecoin senilai 200.000 USDT dikirim ke jaringan Bitcoin menggunakan renBTC.
Rincian Penukaran dan Pengiriman Aset Alameda
Nah, adapun rincian terkait penukaran dan pengiriman aset Alameda adalah sebagai berikut.
- 270.5 ETH melalui ChangeNOW (~ $325k)
- 800.000 USDT melalui Fixedfloat
- 200.000 USDT melalui Curve SynthSwap ke Bitcoin
- 200.000 USDT melalui Airswap
- 200.000 USDT melalui layanan crypto-mixing lainnya
Pergerakan dana dari wallet Alameda tersebut menimbulkan reaksi yang cukup besar. Banyak yang mempertanyakan waktu transfer, sementara yang lain fokus ke arah penggunaan mixing tool. Selain itu, ada pula yang menilai ketidakmampuan pihak berwenang untuk mencegah hal seperti itu bisa terjadi.
Baca Juga: Alameda Research Tarik $204 Juta Jelang Pengajuan Kebangkrutan
